Тотальная ревизия связана с уголовным делом Павла Сигала, которого подозревают в аферах с материнским капиталом
 
Центральный банк намерен впервые провести массовые выездные проверки микрофинансовых организаций (МФО). О начале составления списка компаний, в которые придут ревизоры, регулятор проинформировал свои территориальные подразделения в письме от 17 марта 2014 года "О формировании плана проверок" за подписью начальника главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Михаила Мамуты (документ есть в распоряжении "Известий").
 
Согласно письму, кроме МФО под выездные проверки попадают кредитные кооперативы с числом пайщиков свыше 5 тыс. человек. В документе приводится четыре "приоритетных критерия" для включения организации в план выездных проверок. Основной - наличие сведений "о нарушениях при работе со средс ... Читать дальше »